Bolagsstyrning

Erik Stenfors | VD och koncernchef för HANZA Group

Anställd: 2008
Född: 1966
Utbildning: Magisterexamen i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Bakgrund: FoU-chef , Minec Systems AB, grundare/VD NOTE AB, grundare Wonderful Times Group AB, grundare och VD HANZA AB.

Antal aktier: Totalt aktier, privat och via ett helägt bolag, varav 6 650 aktier ingår i HANZAs aktiesparprogram 2023.

Lars Åkerblom | Finansdirektör (CFO) | Vice verkställande direktör

Anställd: 2010
Född: 1965
Utbildning: Magisterexamen (ekonomi), Uppsala universitet och revisorsexamen från Föreningen auktoriserade revisorer (FAR).
Bakgrund: Auktoriserad revisor och marknadschef på KPMG, CFO på börsnoterade Pricer och Nocom (nu IAR), CFO Scandinavian Biogas, ekonomichef Sweco AB, CFO och VD på Wonderful Times Group AB.

Antal aktier:
aktier. Av dessa är 6 650 aktier placerade i HANZAs långsiktiga aktiesparprogram 2023.

Andreas Nordin | Operativ chef (COO) | Senior vice president

Anställd: 2017
Född: 1970
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Bakgrund: VD för Ericsson AB:s fabriker i Estland, Brasilien och Mexiko.

Antal aktier:
aktier. Av dessa är 6 650 aktier placerade i HANZAs långsiktiga aktiesparprogram 2023.

Diana Thorin | Personaldirektör (CHRO)

Anställd: 2018
Född: 1985
Utbildning: HR- och arbetslivsprogram vid Karlstads universitet
Bakgrund: Olika roller inom kommunal verksamhet, bland annat områdeschef för kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst samt HR-konsult. Olika HR-ledningsuppdrag inom HANZA-koncernen.

Antal aktier:
aktier. Dessa aktier placeras i HANZAs långsiktiga aktiesparprogram 2023.

Mattias Lindhe | Strategichef (CSO)

Anställd: 2023
Född: 1966
Utbildning: Examen från Försvarshögskolan och MBA från Henley Business School (University of Reading).
Bakgrund: Global affärsområdeschef på Flex (Flextronics), kommersiell direktör på Luvata och VD och koncernchef på Orbit One.

Antal aktier:
aktier

Francesco Franzé | Styrelseordförande sedan 2019, vald 2015

Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet. Tidigare befattningar inkluderar koncernledningen för Husqvarna Group, Senior VP Industrial Operations för Electrolux Group samt platschef vid flera tillverkningsenheter utomlands.
Född: 1964
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Adrian Michel AG och Panarea AB.

Beslut: aktier.
Oberoende av företaget, dess ledning och de större aktieägarna.

Per Holmberg | Styrelseledamot sedan 2023

VD Adrian Michel Group med säte i Schweiz. Har tidigare haft operativa, ledande och verkställande befattningar inom Electrolux Group och Hexagon.
Född: 1959
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, ekonomi
Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

Beslut: aktier.
Oberoende av företaget, dess ledning och de större aktieägarna.

Helene Richmond | Styrelseledamot sedan 2017

Aktiv i olika dotterbolagsstyrelser inom NIBE-koncernen. Tidigare VD för CTC AB och chef inom SKF-koncernen.
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik vid Lunds universitet.

Beslut: aktier.
Oberoende av företaget, dess ledning och de större aktieägarna.

Taina Horgan | Styrelseledamot sedan 2024

Affärsutvecklingsdirektör, Systemair Group sedan 2019.
Tidigare försäljningschef på FläktGroup och har haft flera ledande befattningar inom Systemair, bland annat som vice vd för affärsutveckling och IT-applikationschef.
Född: 1965
Utbildning: DIHM Business Bachelor
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Brukshotellet Skinnskatteberg.

Beslut: aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Lars-Ola Lundkvist | Styrelseledamot sedan 2025

Tidigare internationell erfarenhet inom industriell automation och industriell datakommunikation i roller som marknadschef på ABB Robotics, VD för Deva Mechaneyes AB och VD för Westermo Group, samt divisionschef på Lagercrantz Group.
Född: 1961
Utbildning: Magisterexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Master of Business Administration från INSEAD.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande eller styrelseledamot i flera bolag inom Lagercrantz Group AB; styrelseordförande i Absortech Group AB; styrelseledamot i Midsummer AB.

Beslut: aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den externa revisorn ska granska HANZAs årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorerna lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2023 valdes Ernst & Young AB, med Linn Haslum Lindgren som huvudrevisor, till revisor. Mer information om bolagets revisor, inklusive arvoden, finns i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade att uppdraga åt styrelsens ordförande att kontakta de tre största aktieägarna eller grupperna av aktieägare i röstantal (detta avser både direktregistrerade aktieägare och förvaltningsregistrerade aktieägare) i bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2023, och be dem att utse en representant. att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen för perioden fram till dess att en ny valberedning har utsetts i enlighet med mandatet från nästa årsstämma. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant, ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen konsulteras och så vidare tills valberedningen består av fyra ledamöter (inklusive styrelsens ordförande).

Information om namnen på nomineringskommitténs ledamöter ska lämnas in senast sex månader före årsstämman 2024 på bolagets webbplats. Om en ledamot lämnar nomineringskommittén innan dess arbete är avslutat och om nomineringskommittén anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska nomineringskommittén så snart som möjligt utse en ny ledamot i enlighet med ovanstående principer, men baserat på Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken. lämnat nomineringskommittén. Förändringar i nomineringskommitténs sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Nomineringskommittén ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor till årsstämman 2024:

a) Val av mötesordförande;
b) Fastställande av antalet styrelseledamöter;
c) Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter;
d) Fastställande av arvoden till revisorer;
e) Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande och vice ordförande;
f) Val av revisorer; och
g) Beslut om principer för inrättande av nomineringskommittén och dess arbete inför årsstämman 2024.